本公司董事会和全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉，并对其内容的真实性、正确性和完全性承当个体和连带责任。重庆啤酒股分有限公司第九届董事会第十三次会议在2021年1月13日（礼拜三）下战书三点整，以德律风会议和通信体例召开，会议通知在2021年1月8日以书面体例发出。应介入表决董事9名，现实介入表决董事9名。会议由董事长Roland Arthur Lawrence师长教师主持。公司监事和高级治理人员列席了本次会议。本次会议的召开合适《公司法》和《公司章程》的划定，会议召开正当有用。经介入表决董事审议，以书面表决体例经由过程了以下议案：1、审议经由过程了《关在调剂公司第九届董事会专门委员会构成成员的议案》；董事会审计委员会由龚永德、戴志文、李显君、Roland Lawrence、Chin Wee Hua五人构成，龚永德为主任委员（召集人）。董事会计谋成长委员会由Lee Chee Kong、Chin Wee Hua、Roland Lawrence、吕彦东、龚永德五人构成，Lee Chee Kong为主任委员（召集人）。董事会提名委员会由戴志文、李显君、Ulrik Andersen 三人构成，戴志文为主任委员（召集人）。董事会薪酬与查核委员会由龚永德、戴志文、Philemc易倍体育ip Hodges三人构成，龚永德为主任委员（召集人）。表决成果：同意9票，否决0票，弃权0票。特此通知布告。重庆啤酒股分有限公司2021年1月14日分享到微信QQ空间新浪微博[ 资讯搜刮 ] [ 打印本文 ] [ 封闭窗口 ]